Пробьем и предоставим данные:
Базы МВД (АРМОР, ПОРТАЛ, ОСС)
ИНТЕРПОЛ (карта контроля, розыск лица другими государствами)
ГАИ (авто,владельцы, ДТП, админпротоколы и пр.)
Налоговая (ДФС) (выписка из реестра юр. и физ. лиц, места работы лиц и прочее)
Место регистрации лица и его родственников...