росфинмониторинг

  1. privatbase

    Новости Новые полномочия Росфинмониторинга.Приостановка операций при подозрениях

    С 1 июня текущего года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получает право напрямую приостанавливать банковские операции. Эта мера может быть применена на срок до 10 дней в случаях, когда возникают подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма. Несмотря...
  2. Quentin_Tarantino

    Новости ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис для выявления связи между фиатными и крипто-операциями

    Банк России и Росфинмониторинг готовят особую платформу для банков по выявлению связи операций клиента с обычными деньгами и криптовалютой. Сервис “Знай своего криптоклиента” находится в режиме тестирования. Пока им пользуются только крупные кредитные организации. Об этом рассказал Илья Бушмелев...
  3. Quentin_Tarantino

    Новости Росфинмониторинг поддержал подход Минфина по регулированию криптовалют

    Глава Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что ведомство поддерживает способ регулирования криптовалютной отрасли, предложенный Минфином. Он отметил, что сейчас в РФ граждане и компании располагают большими объемами цифровых активов, использование которых следует регламентировать. На данный...
  4. Quentin_Tarantino

    Обучение Антиотмывочные службы банков смогут отличать криптоинвесторов от криптообменников

    Криптовалюта набирает популярность, поскольку сейчас это один из немногих способов переводить средства за границу. Антиотмывочные службы банков были плохо подготовлены к платежам, связанным с криптовалютой. Главная причина сложностей – отсутствие четких инструкций от регулятора. Банкиры знают о...
  5. Филин

    Новости Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических звонках от лица службы

    Ведомство просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о массовых случаях звонков от лица службы, в ходе которых злоумышленники вымогают деньги. Соответствующая информация...
  6. S

    Закрыто СНИМУ ФИНЛОК МТС ВСЯ РФ

    ГОТОВ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ:acute:КОНТАКТ seregashnur001
  7. V

    В России ведется разработка методики регулирования криптовалют.

    Наиболее серьезным вызовом для системы противодействия незаконным финансовым операциям является развитие финансовых технологий, которое несет риск перехода операций в режим анонимности. Об этом заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, выступая в Совете Федерации. «Что касается...
  8. V

    Глава Росфинмониторинга: мошенники не доверяют новым технологиям

    Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе часа эксперта в Совете Федерации рассказал, что мошенники не склонны использовать новые технологии для совершения преступлений в финансовой сфере, а придерживаются старых проверенных схем. «Мы попытались...
Сверху Снизу