я уже проходил такое...деньги были серо-черные,дропа привез сам в банк....ему сказал чтоб говорил что строй материалы продавали и деньги на счет ложили!они их разблокировали по заявлению через месяц,после снятия правда карту заблочили и сказали чтоб больше такие суммы на карту не попадали...бери дропа и пусть идет в банк только легенду придумай и пусть уверенно говорит!(по сути их недолжно е...ь откуда деньги может тебе бабушки на квартиру кинули)
Карта уже заблокированна. Ньюанс в том, что деньги снимали в другом городе(1500км), отличном от проживания дропа и места регистрации ип. Ну здесь я думаю можно придумать, что партнер снял, я хз. И сразу в гору лям попал на карту и 500 сняли. Деньги не грязь. Я уже думаю может к адвокату обратиться? Только не смейтесь громко, просто уже всякие варианты рассматриваю. И во сколько выльется такая просьба? Спасибо кто откликнулся. Может еще кто в такой ситуации был? С удовольствием приму совет. Заранее спасибо.
ну у нас тоже карту заблочили сразу...дроп написал заявление через месяц сняли и они заблокировали навсегда карту!просто дроп пусть прийдет и скажет что все нормально,ездил в командировку или давал родственнику...все их дело зафиксировать что все норм и все,ну и еще они время берут для того что вдруг жалоба от кого то поступит по поводу этой карты...
Спасибо! А если закрыть р/с и переводом на другой р/с кинуть сумму. И вообще, как лучше вывести будет эти средства? Может прям в отделении банка, после того как разблокируют счет? На физика карту вариант такую сумму закинуть? И долго ли будет проходить вся эта процедура? Там есть какие-то определенные сроки? Огромное спасибо кто помогает мне с решением этого вопроса!
Спасибо! Сейчас в банк собираюсь. А мусорам СБ не стукнет? Отчет перед этими двумя организациями сразу или в конце года как по налогам?
если нет заявлений по факту мошейничества на ваш счет(карту,дропа) то с чего это вдруг им мусорам что то говорить...просто банку интересно происхождение средств на счете,и это нормально...зачем такие суммы на один счет ложил этого понять не могу ТС!
Вопрос резонный) Заливал не я. Люди ошиблись. Переборщили чуток...на 500к) Поспешишь, дурака насмешишь. Я тоже в этом не профи тоже накосячил бы наверное. Сейчас вот с Вами общаюсь, бабки вытащить стараюсь. А то как-то -500 не радует!
ну тогда я не советчик....если люди ошиблись значит они легко могли написать заяву!поэтому дроп пойдет на свой страх и риск...мы делали так,звонили в банк сначало и узнавали почему не можем снять!тут как бы физического контакта нет и по телефону она более менее разжевала все.поэтому позвони сначало что скажет отпиши!)
Спасибо за совет! А у Вас счеи был на ИП или на физика?
Вы службе безопасности только расписку показывали? Или сканы тоже потребовали? Просто дроп не очень сильный духом человек, но готов сотрудничать. Поэтому и хочу продумать всю легенду.
Сходил с дропом в банк. Там СБ начала дропа прессовать. Типа деньги украли с одного счета( с Чечни), перевели на фирму,(с которой у нас договор на ремонтные работы), а потом фирма уже нам с последующим выводом в нал. Начали угражать ему типа у серьезных дяденек деньги спизж....ны надо будет им их возвращать. Хорошо дроп норм, отвечал им все по делу. Сказал, что да, с фирмой договор все норм. Счет разблокировать не хотят. Сказали, чтобы дроп предоставил реальный договор с ними на оказание услуг. Только потом типа разблокируют. Вот мне интересно, если деньги украли с какого то счета, почему дропа убеп в банке не завернул? Бред какой-то. Может на понт берут? Короче хз что дальше делать. Может у кого совет дельный есть? с Удовольствием выслушаю!
