После 20-го пакета санкций многие столкнулись с блокировками на биржах, AML-метками на кошельках и проблемами даже с привычными сервисами.
Отдельный момент — большинство западных и американских compliance-специалистов ориентируются не на «народные» AML-проверки и сомнительные боты, а на профессиональные инструменты уровня Crystal Intelligence, Chainalysis и их аналоги.
Именно эти системы используются при проверках, расследованиях и принятии решений по блокировкам активов, а не рандомный AML бот.
Сейчас рынок переполнен предложениями в стиле: "почистим крипту" , "разорвем связи", "замиксуем", "обнулим AML"
Проблема в другом: почти никто не проверяет, что в итоге получается на выходе. Формально "очищенный" актив может уже через несколько транзакций снова оказаться с высоким риском, хвостами или связями с санкционными/скам-источниками.
Напоминаем,
что мы помогаем с анализом и разблокировкой активов на криптобиржах, проверяем адреса, транзакции и кошельки через профессиональные blockchain-анализаторы уровня Crystal и аналогичные решения.
Проверяем:
— наличие AML-меток
— связи с high-risk источниками
— санкционные хвосты
— рискованные транзакционные цепочки
— вероятность проблем при вводе средств на биржу
Проверка заранее часто обходится дешевле, чем последующая блокировка средств на бирже.
Остались вопросы? С радостью ответим.
Сайт https://axe-changer.com/
Telegram: https://t.me/AXE_support_bot
qTox: 01F9B8D2ED7FA624AE8ABF0D201120C307669CE1391797B51F7662693A1DB45AC223D8223F59
Добавили новое направление — оплата товаров с НДС со скидкой 10%!
Оплата оборудования
Не работаем с: DNS, Лемана ПРО, Максидом.
Суммы — от 300 000 
Ваша выгода — скидка 10% от суммы счета.
