МВД накрыло крупных обнальщиков

itrivin

VIP
Подтвержденный
Регистрация
01.09.14
Сообщения
179
Реакции
141
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Подмосковные полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом заявили в пресс-службе областного главка.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности полиция провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова. Изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.

В своей работе группировка использовала расчетные счета приблизительно полутораста подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие «обнал», оформляли в адрес этих фирм платежные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему провели около двух миллиардов рублей.

Организатором схемы МВД называет 46-летнего жителя Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.
 

Serega1991

Интересующийся
Подтвержденный
Регистрация
12.07.15
Сообщения
7
Реакции
6
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
ну за два то миллиарда можно пару лет почалится)
 

sng123

VIP
Подтвержденный
Регистрация
10.05.14
Сообщения
0
Реакции
78
Депозит
0
Покупок
2
Продаж
0
Telegram
S Serega1991 , 2 милиарда они обналичили, а там какой % смотря их был. Даже если 10% то 200мл их. И то не плохо.
 

taraqan71

Начинающий
Подтвержденный
Регистрация
14.03.15
Сообщения
3
Реакции
6
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0

mrzk1

Участник
Подтвержденный
Регистрация
10.03.16
Сообщения
61
Реакции
70
Покупок
0
Продаж
1
Мысли того кто за решеткой сейчас:
бл*, рекламу ведь проплатил только что на год вперед
@
Что подумают в рабочих топиках на форуме? Что я кидала?
@
В жабе еще гарант ждет ответа
@
через 7 лет как выйду хоть рега на сайтах будет возрастом как подросток
@
 

Шмидт

Заблокирован
Регистрация
27.09.15
Сообщения
383
Реакции
859
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Обратите внимание, что пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, обратитесь в наш арбитраж, дабы мы могли по возможности урегулировать возникшую у вас проблему.
новость то с начала года))))
 
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна!
Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.

pak3d

Участник
Подтвержденный
Регистрация
10.03.16
Сообщения
48
Реакции
35
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Я считаю,что 7 много чет,а вот это нормально
Суд приговорил совладельца банка «Фининвест» к 4 годам условно за хищение 1 млрд рублей
 

zeppelin

Заблокирован
Регистрация
30.08.16
Сообщения
20
Реакции
16
Обратите внимание, что пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, обратитесь в наш арбитраж, дабы мы могли по возможности урегулировать возникшую у вас проблему.
Занести мужик забыл куда надо
 
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна!
Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.

Корж

Начинающий
Подтвержденный
Регистрация
21.07.15
Сообщения
4
Реакции
4
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
P pak3d ,
Я считаю,что 7 много чет,а вот это нормально
Суд приговорил совладельца банка «Фининвест» к 4 годам условно за хищение 1 млрд рублей


А за ипотеку платишь 20 лет, эта мысль мне не дает покоя)
 

/\mr

Местный
Подтвержденный
Регистрация
20.07.13
Сообщения
96
Реакции
85
Депозит
0
Покупок
2
Продаж
0
да бред им дали по 2.5 года из низ год посидят и все. Люди приличные не в бараках живут .
 

Make79

Интересующийся
Подтвержденный
Регистрация
21.11.16
Сообщения
44
Реакции
56
Кто то сдал (((
 

gagarin777

Начинающий
Подтвержденный
Регистрация
13.05.18
Сообщения
1
Реакции
3
Я считаю,что 7 много чет,а вот это нормально​
Суд приговорил совладельца банка «Фининвест» к 4 годам условно за хищение 1 млрд рублей
Всё нормально, Россия. Странно было бы если бы ему лет 15 налили )
 
Сверху Снизу