Вопрос ООО на дропа

[Venseremos]

Доброго дня всем форумчанам.
Открываю на дропа ООО(учредитель и директор в одном лице) от него же будет и генеральная доверенность. Деятельность будет серая без криминала, фирма должна работать долго, но есть небольшие сомнения в дропе, что он может в дальнейшем соскочить.
Так вот суть вопроса: не имея на руках документов на фирму и печатей, может ли он закрыть ее, снять деньги со счета или сделать с ней что-либо и как подстраховаться?

 

[Алексей87]

Снять деньги,банк клиент ему в помощь.)

 

[Venseremos]

Доступа в банк клиент у него ведь не будет.

 

[Алексей87]

ну что ему мешает обратиться в банк.

 

[Venseremos]

ну что ему мешает обратиться в банк.

При обращении в банк разве не требуют печати, и сопутствующие документы на фирму? Ведь когда счет открываешь все это предоставляется.

 

[andreyastrov]

При обращении в банк разве не требуют печати, и сопутствующие документы на фирму? Ведь когда счет открываешь все это предоставляется.

Нет конечно. ДОстаточно паспорта директора

 

[HYIP Teacher]

V Venseremos , Только паспорт нужен ему будет, и можете с денюжками попрощаться.
Это как кредит, в первый раз при оформлении могут просить кучу справок, выписок, номеров знакомых, все это вносится в базу. КОгда во второй раз уже идете по кредит - все в базе есть, и в 95% случаях уже не требуют повторных документов, кроме паспорта.

 

[Venseremos]

А возможно ли открыть два счета в разных банках. Один в основном куда поступают деньги от клиентов и второй в малоизвестном банке(про который дроп знать не будет) куда уводить все деньги с основного счета?

 

[Алексей87]

Ты можешь открыть счет юр лица на дропа,а другой счет как без него открыть,на другого дропа?)любой счет открытый не на твое имя может со временем опустеть по вине дропа.

 

[Venseremos]

Ты можешь открыть счет юр лица на дропа,а другой счет как без него открыть,на другого дропа?)любой счет открытый не на твое имя может со временем опустеть по вине дропа.

Два счета на одну фирму. Один в популярном банке про который дроп догадается, и другой в каком-нибудь мелком про который дроп вряд-ли слышал и на последний сливать деньги. Или лучше налить сразу через кэш-карту? Но не докопается ли тогда налоговая?

 

[Алексей87]

Как вариант 1 счет и директор дроп,с него счета деньги можно и на физ,документы только(агентские договоры,фриланс и пр.)
Но что помешает дропу сразу деньги с основного счета скрысить)))