Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор трем фигурантам дела о масштабной незаконной банковской деятельности. Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько признаны виновными в осуществлении валютных операций с использованием подложных документов и ведении нелегального банковского бизнеса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева, Андрея Фалько, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 3 ст. 193.1 и п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.
Согласно приговору, Рейн получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей, Токарев — пять с половиной лет общего режима со штрафом в 400 тысяч, Фалько — шесть с половиной лет общего режима с аналогичным взысканием в 900 тысяч рублей.
Как установило следствие, схема действовала с июня 2014 года. Организатором выступил Рейн, который привлек к делу обоих сообщников. Злоумышленники оформили 52 юридических лица — часть на себя, часть на посторонних граждан, не подозревавших о преступном характере деятельности, — и открыли расчетные счета в российских банках с дистанционным обслуживанием. Под видом легальных операций они переводили средства клиентов в иностранной валюте, предоставляя кредитным организациям фиктивные сведения о назначении платежей. За обналичивание и кассовое обслуживание группа взимала не менее одного процента от суммы, поступившей на подконтрольные счета.
Всего через теневую структуру прошло свыше 4,4 миллиарда рублей, из которых порядка 2,1 миллиарда были перечислены непосредственно в группу. Преступный доход Рейна оценивается не менее чем в 44 миллиона рублей, около 21,5 миллиона фигуранты разделили между собой. Кроме того, участники схемы осуществили перевод более трех миллионов евро со счета одного из юрлиц на счета нерезидентов.
Информация о задержании фигурантов появлялась еще в феврале 2019 года.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева, Андрея Фалько, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 3 ст. 193.1 и п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.
Согласно приговору, Рейн получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей, Токарев — пять с половиной лет общего режима со штрафом в 400 тысяч, Фалько — шесть с половиной лет общего режима с аналогичным взысканием в 900 тысяч рублей.
Как установило следствие, схема действовала с июня 2014 года. Организатором выступил Рейн, который привлек к делу обоих сообщников. Злоумышленники оформили 52 юридических лица — часть на себя, часть на посторонних граждан, не подозревавших о преступном характере деятельности, — и открыли расчетные счета в российских банках с дистанционным обслуживанием. Под видом легальных операций они переводили средства клиентов в иностранной валюте, предоставляя кредитным организациям фиктивные сведения о назначении платежей. За обналичивание и кассовое обслуживание группа взимала не менее одного процента от суммы, поступившей на подконтрольные счета.
Всего через теневую структуру прошло свыше 4,4 миллиарда рублей, из которых порядка 2,1 миллиарда были перечислены непосредственно в группу. Преступный доход Рейна оценивается не менее чем в 44 миллиона рублей, около 21,5 миллиона фигуранты разделили между собой. Кроме того, участники схемы осуществили перевод более трех миллионов евро со счета одного из юрлиц на счета нерезидентов.
Информация о задержании фигурантов появлялась еще в феврале 2019 года.
