Насколько я знаю человека можно отследить по финансовому потоку.
Допустим перевели вы в битки 200к, делается поиск по эквивалентной сумме в сети биткоин в это время (напомню, в сети хранится вся история операций). Нашли несколько вариантов, далее проверяют уже эти кошельки, куда из них пошли деньги, если нашли "знакомые" адреса, например обменников, то выходят на них и выясняют куда средства пошли дальше. Таким образом распутывают клубок.
Для этого и нужны миксеры, чтобы дробить сумму. В итоге клубок запутывается так сильно, что вычеслить куда же в итоге попали деньги почти невозможно.
Если в чём то не прав то поправьте)
